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　　唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，保障董事会规范运作，补选公司第三届董事会独立董事。

　　公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行了审慎核查。根据提名委员会的提议，现拟提名刘秀先生、李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会，以累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公司独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选的独立董事候选人将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

　　刘秀先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李耀辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。